De acordo com a pesquisa global de fraude emitido em 2016 pela ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) uma empresa em média chega a perder 5% de sua receita anual com fraude, sendo que 39,1% dos casos analisados foram detectados por meio de denúncias, 16,5 pela auditoria interna e 13,4 % por atividades de revisão e monitoramento por parte da gerência das instituições.

Nos casos detectados, as denúncias foram comunicadas utilizando-se mecanismos tais como web-site/e-mail/formulário eletrônico (57,65%) e por telefone (39,5%.).